濟南大自然新材料獨立董事與內部稽核主管溝通情況 公司關係企業相互間財務業務相關規範
內部控制制度聲明書
本公司之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：
1、 本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率（含獲利、 績效及保障資產安全等）、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範 暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
2、 內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦 謹能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改 變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有 自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
3、 本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處理準則」）規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係爲依管理控制之過程，將內部控制制度劃分爲五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊與溝通，及5.監督作業。每個組成要素又包 括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
4、 本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及 執行的有效性。
5、 本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國112年12月31日之內部控制制度（含對子公司之監督與管理），包括瞭解營運之效果及效率目標達成 之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循 有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
6、 本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第20條、第32 條、第171條及第174條等之法律責任。
7、 本聲明書業經本公司於董事會通過，出席董事8人均同意本聲明書之內容，併此聲明。
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